Sam Bankman-Fried, bivši šef propale mjenjačnice kriptovaluta FTX, stigao je avionom u New York s Bahama kako bi se suočio s optužbama za prijevaru. 30-godišnjak je izručen zbog sumnje da je počinio “jednu od najvećih financijskih prijevara u povijesti SAD-a”, priopćile su američke vlasti. Bankman-Fried, koji negira optužbe, mogao bi se pojaviti na sudu kasnije u četvrtak ujutro. Dvojica njegovih bivših suradnika izjasnila su se krivima za povezane optužbe.

Suosnivač FTX-a Gary Wang i Caroline Ellison, bivša voditeljica tvrtke za trgovanje kriptovalutama Alameda Research, oboje su optuženi za “uloge u prijevarama koje su doprinijele kolapsu FTX-a”, objavio je Damian Williams, odvjetnik južnog okruga New Yorka. Oboje sada surađuju s južnim okrugom New Yorka, rekao je u videu nakon što su objavljeni sudski dokumenti. Wangov odvjetnik rekao je da je njegov klijent prihvatio odgovornost za svoje postupke i ozbiljno shvatio svoje obveze kao svjedoka suradnika.

“Samuel Bankman-Fried sada je u pritvoru FBI-a i na putu je natrag u Sjedinjene Države”, rekao je  Williams. “Bit će prevezen izravno u južni okrug New Yorka i pojavit će se na sudu pred sucem u ovom okrugu što je prije moguće.”

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

“Ako ste sudjelovali u nedoličnom ponašanju na FTX-u ili Alamedi, sada je vrijeme da to preduhitrite”, dodao je. “Brzo se krećemo i naše strpljenje nije vječno.”

Ellison i  Wang suočavaju se s odvojenim optužbama od strane američke Komisije za vrijednosne papire i burzu (SEC).

Prošlog tjedna  Bankman-Fried također je optužen za “orkestriranje sheme za prijevaru dioničkih investitora u FTX-u”. SEC je rekao da je čovjek koji je ranije nosio nadimak “Kralj kripta” izgradio “kuću od karata na temeljima obmane”.

“Kao što se navodi,  Bankman-Fried,  Ellison i  Wang bili su aktivni sudionici u shemi za prikrivanje materijalnih informacija od FTX investitora, uključujući kroz napore Bankman-Frieda i  Ellison da umjetno podupru vrijednost FTX-a, koji je služio kao kolateral za neobjavljene zajmove koje je Alameda podigla od FTX-a u skladu sa svojom neobjavljenom i gotovo neograničenom kreditnom linijom”, rekao je Sanjay Wadhwa, zamjenik direktora SEC-ovog Odjela za provedbu.

“Potajno izvlačeći sredstva klijenata FTX-a u knjige Alamede, optuženi su sakrili vrlo stvarne rizike s kojima su se suočavali investitori i klijenti FTX-a.”

FTX je podnio zahtjev za bankrot, zbog čega mnogi ljudi nisu mogli povući sredstva.

Prema sudskom podnesku, FTX duguje svojim 50 najvećih vjerovnika gotovo 3,1 milijardu dolara (2,5 milijardi funti).

Među najozbiljnijim optužbama protiv gospodina Bankman-Frieda je da je koristio milijarde dolara sredstava klijenata kako bi podržao Alamedu.

Prošlog je tjedna gospodin Williams rekao da je gospodin Bankman-Fried optužen za jednu od najvećih prijevara u povijesti SAD-a.

Osnivač FTX-a također je optužen da je koristio “desetke milijuna” nezakonito stečene dobiti za nezakonite doprinose kampanjama demokratima i republikancima, rekao je  Williams. Bankman-Fried također je zanijekao optužbe da je morao biti svjestan da Alameda koristi sredstva klijenata FTX-a.

Mjenjačnica FTX omogućila je klijentima da trguju normalnim novcem za kriptovalute kao što je Bitcoin.

Kriptovalute nisu tradicionalne valute, već se pohranjuju na mreži i djeluju više kao sredstva ulaganja ili vrijednosni papiri – često s visokim stupnjem volatilnosti.

Procjenjuje se da je FTX imao 1,2 milijuna registriranih korisnika koji su koristili razmjenu, no mnogi su se pitali hoće li ikada dobiti natrag svoj novac zarobljen u FTX-ovim digitalnim novčanicima.

Bankman-Frieda nekoć su smatrali mladom verzijom legendarnog američkog investitora Warrena Buffetta, a tek krajem listopada imao je neto vrijednost procijenjenu na više od 15 milijardi dolara.