Ruski oligarsi godinama su svoj nezakonito stečeni novac čuvali u inozemstvu, u lažnim tvrtkama kako bi mu se teže ušlo u trag.

Sada zemlje diljem svijeta poduzimaju korake kako bi taj novac, a radi se o milijardama dolara, pronašli, piše u analizi BBC.

Koliko se ruskog ‘crnog novca’ nalazi u svijetu?

Američki trust mozgova Atlantic Council kaže da Rusi imaju oko milijardu dolara ‘crnog novca’ skrivenog u inozemstvu. Njihovo izvješće za 2020. godinu procjenjuje da jednu četvrtinu tog iznosa kontroliraju ruski predsjednik Vladimir Putin i njegovi bliski suradnici – bogati Rusi poznati kao ‘oligarsi’.

“Ovaj novac Kremlj može iskorištavati za špijunažu, terorizam, industrijsku špijunažu, mito, političku manipulaciju, dezinformacije i mnoge druge podle svrhe”, navodi se u izvješću.

Kako se stječe ‘crni novac’?

Drugi američki trust mozgova, National Endowment for Democracy, kaže da je Putin potaknuo bliske suradnike ‘da kradu iz državnog proračuna, iznuđuju novac od privatnih poduzeća, pa čak i orkestriraju potpunu zapljenu profitabilnih poduzeća’.

Dodaje se da su na taj način izgradili osobno bogatstvo koje se procjenjuje na desetke milijardi dolara.

Ruski oporbeni čelnici Boris Nemcov i Vladimir Milov tvrdili su da je između 2004. i 2007. 60 milijardi dolara prebačeno iz sredstava naftnog diva Gazproma – Putinovim prijateljima.

U ‘Pandora Paper’, dokumentima koje je objavio Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara, ističe se da su ljudi ljudi bliski Putinu postali vrlo bogati – i mogli bi mu pomoći da prenosi svoje bogatstvo.

Gdje je ‘crni novac’?

Povijesno gledano, velik dio tog novca išao je na Cipar – privučen povoljnim porezima. Neki su ovu otočnu državu zvali i ‘Moskva na Mediteranu’.

Prema Atlantic Councilu, samo 2013. godine tamo je otišlo 36 milijardi dolara ruskog novca. Velik dio stigao je preko lažnih tvrtki, koje se koriste za prikrivanje pravih vlasnika. U 2013. Međunarodni monetarni fond uvjerio je Cipar da zatvori desetke tisuća bankovnih računa koji su u vlasništvu lažnih tvrtki.

Britanski prekomorski teritoriji kao što su Britansko Djevičansko otočje i Kajmanski otoci također su omiljena odredišta za spremanje novca ruskih oligarha.

U izvješću Global Witnessa navodi se da su 2018. ruski oligarsi imali procijenjenih 45,5 milijardi dolara u tim poreznim oazama. Dio tog novca pronalazi put i do financijskih prijestolnica kao što su New York i London. Transparency International, s druge strane, tvrdi kako se najmanje dvije milijarde dolara ruskih državljana povezanih s Kremljom ili optuženih za financijski kriminal nalazi u Ujedinjenom Kraljevstvu.

U izvješću Projekta izvješćivanja o organiziranom kriminalu i korupciji iz 2014. o “Ruskoj praonici rublja” navodi se da je između 2011. i 2014. 19 ruskih banaka opralo 20,8 milijardi dolara za 5140 tvrtki u 96 zemalja.

Kako se skriva novac?

Uobičajeni način na koji ruski oligarsi skrivaju svoj ‘crni novac’ u inozemstvu je preko lažnih tvrtki. “Ovi oligarsi unajmljuju najbolje odvjetnike, revizore, bankare i lobiste na svijetu da razviju pravna sredstva za prikrivanje i pranje svojih sredstava”, kaže Atlantic Council.

“Ozbiljan oligarh ima slojeve anonimnih lažnih tvrtki u nizu offshore jurisdikcija, a njegova se sredstva kreću brzinom munje između njih”, dodaju.

Koji se koraci poduzimaju za iskopavanje novca oligarha?

Nakon invazije na Ukrajinu, zemlje su najavile niz mjera za pronalazak ruskog novca. SAD uspostavlja novu radnu skupinu “KleptoCapture” za suzbijanje financija ruskih oligarha. Njime će upravljati Ministarstvo pravosuđa, a namijenjena je zaplijeni imovine stečene nezakonitim ponašanjem.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva poduzela je, pak, korake za povećanje upotrebe neobjašnjivih naloga za bogatstvo (UWO), koji obvezuju ljude da dokažu odakle su dobili novac za kupnju imovine u UK-u.

Nalozi o zamrzavanju računa (AFO) dopuštaju sudovima da zamrznu sredstva u banci ili građevinskom društvu ako sumnjaju da je novac povezan s kriminalnim aktivnostima. Ujedinjeno Kraljevstvo je također ukinulo svoju “zlatnu vizu”, koja je davala pravo boravka bogatim strancima ako ulažu velike količine novca u zemlju.

Malta, omiljeno utočište ruskog novca, također je ukinula svoju shemu “zlatnog pasoša” koja je oligarsima omogućavala kupnju državljanstva. Cipar i Bugarska ukinuli su svoje zlatne putovnice 2020.